La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT), incluye a algunos colectivos profesionales y despachos que, en el ejercicio libre de la profesión, participan en algunas operaciones y prestaciones de servicios obligándoles al cumplimiento de algunos artículos de esta norma, entre ellas, la de aplicar medidas de diligencia oportuna, identificación de los clientes, identificación real de las operaciones en el supuesto caso que pueden generar sospechas, información al SEPLAC, introducir medidas de control interno en los despachos, formar y tener un manual de prevención interno, protección y confidencialidad en caso de denuncias…
El Colegio de Economistas organiza una sesión para poner al día a los profesionales, economistas y despachos sobre las obligaciones que ello les conlleva.
10 y 11 de febrero de 12.30 a 14.00 horas, modalidad zoom.
Para inscribirse, hacer click AQUÍ