Esta sesión sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), tiene como objetivo formar y actualizar conocimientos, repasar los aspectos importantes de la normativa PBCFT para cumplir con la obligación de formación contemplado en el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de dicha Ley. Teniendo en consideración que el colectivo de los economistas, asesores, auditores, sus colaboradores, empleados, empresas/clientes o profesionales están sujetos y obligados a adaptarse y cumplir esta Ley, y que ya son más de 10 años desde su publicación, es preciso un curso de estas características para seguir asumiendo las responsabilidades de las medidas implantadas según la normativa en aras a la Prevención.
Es de obligado cumplimiento las operativas del Blanqueo de Capitales a las que se exponen los profesionales por el ejercicio de la profesión y actividad, así como la detección de operaciones sospechosas y conocer cómo gestionar las mismas para, sobre todo, minimizar riesgos a los que se enfrentan, por ello es importante incorporar controles en la actividad para dar cumplimiento a la legislación vigente.
Homologación ICAC en 2,5 horas «Otras Materias»
Ponente: Sra. Laura Fernández García, Experta Externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, inscrita en el SEPBLA.
Fecha: 1 de octubre de 2024
Horario: de 12:00 a 14:30 horas
Modalidad: Zoom. Las personas matriculadas recibirán un enlace para acceder al Aula Virtual CEIB
CONTENIDO:
El Programa toma en consideración el contexto y operativa habitual de los profesionales, abarcando los siguientes aspectos:
1. Introducción y conceptos fundamentales en materia de PBCFT.
• Novedades normativas de PBCFT.
2. Escenarios de riesgo de los profesionales.
3. Obligaciones de los profesionales en materia de PBCFT:
3.1. Obligaciones de diligencia debida. 3.2. Obligaciones de información. 3.3. Obligaciones de control interno.
4. Organismos competentes en materia de PBCFT.
5. Régimen sancionador.
6. Casos prácticos en relación con la operativa de los profesionales.
INSCRIPCIONES:
- Economistas, miembros del ICJCE, ICAIB, COTME, personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares: 50 €
- Colaboradores de despachos: 65€
- Precolegiados CEIB, desempleados CEIB (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados CEIB: 25 €
- Otros: 150 €
Aquí encontraréis el Formulario de la Domiciliación Bancaria, una vez cumplimentada esta Orden de domiciliación, se ruega remitirla a nuestro Colegio de Economistas, administracion@economistas.org
Unos días antes de la impartición de la formación, se remitirá al Banco el cobro de la matrícula. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de hacer con 2 días de antelación para obtener la devolución de la matrícula.