ZOOM. Obligaciones actuales y aplicación Prevención del Blanqueo de Capitales, para economistas y despachos (obligados a cumplir con esta normativa, art. 29 de la Ley 10/2010)

Esta sesión sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), tiene como objetivo formar y repasar los aspectos importantes de la normativa PBCFT para cumplir con la obligación de formación (de profesionales y despachos) contemplado en el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de dicha Ley.

Es conocido que esta Ley contempla a diferentes organizaciones y profesionales para una correcta implementación, entre ellos Profesionales, Economistas, etc. Es de obligado cumplimiento las operativas del Blanqueo de Capitales a las que se exponen por el ejercicio de la profesión y actividad, así como la detección de operaciones sospechosas y conocer cómo gestionar las mismas para, sobre todo, minimizar riesgos a los que se enfrentan, por ello es importante incorporar controles en la actividad para dar cumplimiento a la legislación vigente.

Ponente: Sra. Laura Fernández García, Experta Externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, inscrita en el SEPBLA.

Fecha: 1 de octubre de 2024
Horario: de 12:00 a 14:30 horas

Modalidad: Zoom. Las personas matriculadas recibirán un enlace para acceder al Aula Virtual CEIB

CONTENIDO:

El Programa toma en consideración el contexto y operativa habitual de los profesionales del CEIB, abarcando los siguientes aspectos:
1. Introducción y conceptos fundamentales en materia de PBCFT.
• Novedades normativas de PBCFT.
2. Escenarios de riesgo de los profesionales del CEIB.
3. Obligaciones de los profesionales del CEIB en materia de PBCFT:
3.1. Obligaciones de diligencia debida. 3.2. Obligaciones de información. 3.3. Obligaciones de control interno.
4. Organismos competentes en materia de PBCFT.
5. Régimen sancionador.
6. Casos prácticos en relación con la operativa de los profesionales del CEIB.

INSCRIPCIONES:

  • Economistas, miembros del ICJCE, ICAIB, COTME, personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares: 50 €
  • Colaboradores de despachos: 65€
  • Precolegiados CEIB, desempleados CEIB (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados CEIB: 25 €
  • Otros: 150 €

Las inscripciones se pueden realizar entrando a la plataforma de formación o remitiendo un mail a ceib@economistas.orgEs imprescindible formalizar la matrícula para asistir a la formación CEIB, previo pago del coste de la matrícula. Aquí encontraréis el Formulario de la Domiciliación Bancaria, una vez cumplimentada esta Orden de domiciliación se ruega remitirlo a nuestro Colegio de Economistas, administracion@economistas.org para proceder al trámite de cobro del coste de la matrícula de la formación en la que se haya inscrito.