STREAMING. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, Modelo de defensa en esta materia
TÍTULO: Modelo de defensa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT y su Reglamento.
OBJETIVOS: Se plantean, básicamente, dos temas principales, por un lado Tratar las novedades legales en Prevención Blanqueo de Capitales así como un recordatorio de lo que deben tener en consideración los sujetos obligados, economistas y otros profesionales.
Por otro, y debido a la gran experiencia en esta materia se planteará el caso concreto de Mapfre: ¿Cómo una entidad como Mapfre plantea la defensa en esta materia?
Se entregará material para seguir adecuadamente la Sesión formativa.
PONENTES:
D. Francisco De Frutos García. Economista. Miembro del Registro de Bussines Controlers Col. Economistas de Madrid.de 2002. Subdirector Unidad de Prevención Blanqueo de Capitales – Seguros y Fondos . Protección de Datos/Continuidad de Negocio hasta 2014 y BC/FT desde el año 2015, Mapfre España
D. Domingo Picón Rodríguez. Director del Área de Cumplimiento Normativo y Seguridad. Mapfre España.
Presentación a cargo de Dña. Catalina Barceló Horrach. Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Les Illes Balears
FECHA: 14 de diciembre de 2021, de 18.00 a 19.30 horas.
MODALIDAD: vía Streaming-zoom
Las inscripciones son gratuitas, se pueden hacer por tfno. al 971 722 169, entrando directamente a la Plataforma de Formación o remitiendo un mail a: ceib@economistas.org.
Se remitirá un enlace de acceso para seguir esta ponencia.
Colaboración:
