Prevención Blanqueo de Capitales para PROFESIONALES, DIRECTIVOS Y DESPACHOS (Economistas, directivos, auditores de cuentas, contables y asesores fiscales, titulados mercantiles, personal de Despachos).
Fecha: 16 de octubre de 2019, de 15.00 a 19.00 horas.
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Ponente: Dr. Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de Contabilidad de la Universidad de Valencia. Miembro del REC 3069. Miembro Comisión TÉCNICA DE Economistas Contables. Consultor de empresas
http://gregorio-labatut.blogspot.com/
1. Objetivo
En los últimos años se ha producido una creciente preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente se ha concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT., así como en el contenido del nuevo Reglamento.
Atendiendo a estas circunstancias, el objetivo del curso se centra en el estudio de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se imponen a los sujetos obligados, entre los que se encuentran los auditores de cuentas.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en consecuencia una de las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe verificar es la de la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de blanqueo de capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor en el proceso de revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A estos efectos se realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la posición del auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de capitales.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley 10/2010.
Se recomienda que sea seguido por asesores fiscales, contables externos, auditores de cuentas, economistas, titulados mercantiles, abogados y personal de despachos. para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por la Ley para el desempeño de su profesión.
2. Programa
El programa del curso es el que se detalla a continuación:
- Situación actual de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su Reglamento. El régimen especial de umbrales.
- El delito de blanqueo de capitales y el delito subyacente.
- Problemática de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales.
- El SEPBLAC: naturaleza, composición, estructura y funciones.
- Aspectos más importantes que deben tener en cuenta los auditores de cuentas.
- Casos prácticos para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
- La prevención de blanqueo de capitales en la fase de planificación, ejecución e informes.
- Posición de las NIA-ES en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales.
Coste matrícula:
Economistas, COTME, ICAIB, ICJCE, Sindicatura de Cuentas: 75 €
Colaboradores Despachos: 90 €
Economistas jubilados y los que están en búsqueda activa de empleo, así como los precolegiados: 45 €
Otras personas interesadas en esta materia: 140 €
Las inscripciones se pueden hacer entrando a la Plataforma de Formación o remitiendo un mail a: ceib@economistas.org.
La formalización de matriculas será previo pago de la misma y cuatro días antes del inicio de la actividad formativa. Datos bancarios del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, C/C IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421.
Nota. este curso será retrasnsmitido vía streaming a los compañeros de Menora e Ibiza que se hayan matriculado al mismo.