El Programa Corporate de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) tiene como objetivo formar y repasar los aspectos importantes de la normativa PBCFT para cumplir con la obligación de formación (de profesionales y despachos) que se contempla en el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Es conocido que esta Ley contempla a diferentes organizaciones y profesionales para una correcta implementación, entre ellos Profesionales, Economistas, etc. Es de obligado cumplimiento las operativas del Blanqueo de Capitales a las que se exponen por el ejercicio de la profesión y actividad, así como la detección de operaciones sospechosas y conocer cómo gestionar las mismas para, sobre todo, minimizar riesgos a los que se enfrentan, por ello es importante incorporar controles en la actividad para dar cumplimiento a la legislación vigente.
Se emitirá el correspondiente certificado de asistencia al finalizar la formación.
PROGRAMA
- Introducción y conceptos fundamentales en Materia PBCFT
- Escenario de riesgo de los profesionales, en particular los Economistas
- Obligaciones de los Profesionales, en particular los Economistas: obligaciones de diligencia debida; obligaciones de Información; obligaciones de Control Interno
- Organismos competentes en materia de PBCFT
- Régimen sancionador
- Caso práctico en relación a la operativa de los profesionales, en particular los Economistas
PONENTE: Dña. Laura Fernández García. Experta Externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, inscrita en el SEPBLA
MODALIDAD: Streaming-ZOOM
FECHAS Y HORARIO: 10 y 11 de Febrero de 2022, de 12.30 a 14.00 horas
PRECIO MATRÍCULA
- Economistas, miembros del ICJCE, ICAIB, COTME, personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares: 55 €
- Colaboradores de despachos: 65€
- Precolegiados CEIB, desempleados CEIB (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados CEIB: 25 €
- Otros: 115 €
INSCRIPCIÓN
Formas de solicitar las inscripciones:
- Se puede solicitar a través del email: ceib@economistas.org, indicando el nombre completo, número de DNI y un número de teléfono de contacto. También se han de indicar los datos fiscales para la emisión de las correspondiente factura.
- Se puede solicitar llamando al teléfono del Colegio, +34 971 722 169
- Si ya está dado de alta en la plataforma de formación, haga uso de su usuario y contraseña que se le otorgaron en el momento en que se dio de alta.
- Sí aún no está dado de alta en la plataforma de formación, dese de alta haciendo click en: Plataforma de Formación
La formalización de matrículas será previo pago de la misma, transferencia a favor del Colegio de Economistas: IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421. Es necesario enviar copia de la transferencia a: ceib@economistas.org. Las anulaciones serán gratuitas con 48 horas de antelación al inicio de la actividad formativa.
Nota: La EFEE se reserva el derecho a posponer o a no impartir esta actividad en caso de no alcanzar el número de inscripciones que la haga viable